Пояснительная записка к Федеральному закону 249-ФЗ 25.12.2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О ратификации Договора о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза»
Проектом федерального закона предусматривается ратификация
Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов через таможенную границу Таможенного союза (далее
-Договор), подписанного в г. Москве 19 декабря 2011 года.
Договор направлен на воспрепятствование использованию
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов для
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
(или) финансирования терроризма. Договор подготовлен с учетом
рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о таможенном деле таможенные органы не могут
приостанавливать перемещение наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов в случае возникновения подозрения о
возможной связи таких средств и инструментов с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или)
финансированием терроризма.
Договором устанавливается, что таможенные органы наделяются
полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и
инструментов при получении соответствующей информации от
правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Ратификация Договора будет способствовать эффективному
функционированию системы противодействия легализации доходов и
финансированию терроризма в Российской Федерации.
Договор подлежит ратификации на основании подпункта «а»
пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации», так как содержит иные правила,2
чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
на основании пункта 2 указанной статьи, так как Стороны Договора
условились о его последующей ратификации (статья 11 Договора)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: