Пояснительная записка к Федеральному закону 263-ФЗ 03.07.2016

Пояснительная записка
к проекту федерального «О внесении изменения в Пояснительная записка к Федеральному закону
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже
иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения
операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций,
законопроектом предусматривается включение операций по покупке или
продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую
100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в
перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение
упрощенной идентификации клиента — физического лица, а также
повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной
валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной
иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента
— физического лица проводиться не будет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: